AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES «C.I.S.» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le vendredi 14 juin 2019 à 9 heures au SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT 36, boulevard Charles Livon 13007 MARSEILLE, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

• Rapports du Conseil d’Administration et rapports des Commissaires aux comptes ;
• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs ;
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende ;
• Approbation des conventions et engagements conclus et/ou autorisés par la Société et figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes tels que visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
• Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration ;
• Renouvellement du mandat d’Administrateur de Régis ARNOUX ;
• Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monique ARNOUX ;
• Renouvellement du mandat d’Administrateur de Florence ARNOUX ;
• Renouvellement du mandat d’Administrateur de Frédérique SALAMON ;
• Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Financière Régis ARNOUX (FINRA), représentée par Madame Monique ARNOUX ;
• Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Financière Lucinda, représentée par Madame Sophie LE TANNEUR DE RANCOURT ;
• Renouvellement du mandat d’Administrateur de Frédéric BEDIN ;
• Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société YLD Conseil, représentée par Monsieur Yves-Louis DARRICARRERE ;
• Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général ;