AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES « C.I.S.» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le mardi 16 juin 2026 à Neuf Heures au siège social : 40c, avenue de Hambourg, 13008 Marseille, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

• Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux membres du Conseil d’Administration ;
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
• Affectation du résultat des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
• Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Approbation de ces conventions ;
• Non renouvellement du mandat d’administrateur de la Société CANTOS LIMITED ;
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gonzague LE BARBIER DE BLIGNIERES ;
• Nomination de Madame Manon SALAMON en qualité de nouvel administrateur ;
• Nomination de Monsieur Mathieu FORNARO en qualité de nouvel administrateur ;
• Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration – Fixation du montant global de rémunération alloué aux membres du Conseil d’Administration ;
• Renouvellement de l’autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce ;
• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales consécutives à l’Assemblée Générale Ordinaire.

ORDRE DU JOUR RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

• Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions de la Société par voie de rachat d’actions existantes au profit du Directeur Général ;
• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales consécutives à l’Assemblée Générale Extraordinaire.